jurisdicciones
Islas caimán
La industria de servicios financieros de las Islas Caimán sustenta una cultura de cumplimiento estricto.
La industria está muy bien organizada a través de una serie de asociaciones que mantienen el sector bien gestionado y sirven como enlace clave con el Gobierno sobre cuestiones pertinentes, ya sean de carácter comercial o de reglamentación.
PUERTO RICO
Conjuntamente con el uso del dólar y libertad general de flujo de fondos al exterior, su estructura reglamentaria garantiza prácticas de inversión y crediticias sólidas. La protección legal es provista tanto por la Constitución Federal de los Estados Unidos como por la Constitución de Puerto Rico, con recursos de desagravio en cortes locales y federales. ITA International Insurer, una compañía del Grupo ITA, está registrada en Puerto Rico y posee una licencia de seguros para la distribución de vehículos de inversión a inversores internacionales alrededor del mundo.
MALASIA
El IBFC de Labuán, controlado por la FSA, posee una infraestructura comercial y legislativa moderna globalmente reconocida. La adherencia de la jurisdicción a los estándares globales y las más finas prácticas en los servicios financieros, en conjunto con una supervisión conservadora que exige métodos para la antilegitimación de capitales y el intercambio de información y el cumplimiento de las regulaciones establecidas por la OCDE, fortalecen el compromiso del Centro Financiero al ofrecer garantías de un entorno reglamentario confiable para hacer negocios.
